Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ  ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"<BR>05.02.2024 12:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ  ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460014, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Правды, д. 14</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600001679</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5607002142</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00702-B</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: всего членов Совета директоров – 7, получены бюллетени от 7 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания совета директоров имеется.</P>
<P>Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров кандидатов, выдвинутых акционерами. </P>
<P>Персональный состав списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров, выдвинутых акционерами, не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102, Решения Совета директоров Банка России от 22 декабря 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:</P>
<P>Дата направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования: 1 февраля 2024 года;</P>
<P>Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 1 февраля 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «НИКО-БАНК» № 3 от 05.02.2024.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны решения Совета директоров: акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 10200702В от 19.10.2012; 08.05.2013; 11.03.2014; 24.09.2018; 22.07.2019.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ</P>
<P>С.В. Сивелькина</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 05.02.2024г.</P>